Réussir sa mise en conformité LCB-FT
Le guide pratique - réglementation, méthode et outils
Coll. Finance

Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, corruption, trafic d’affluence, fraude – fiscale, sociale, douanière … Le secteur financier est exposé à un semble de risques qui, s’ils sont bien identifiés, lui imposent une mise en conformité complexe à laquelle ses établissements sont assujettis.
Cet ouvrage propose de vous aider dans votre mise en conformité dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Il couvre les aspects juridiques, organisationnels et techniques (systèmes d’information, intelligence artificielle, Robotic Process Automation (RPA), recours aux RegTech), et permet de se prémunir du risque de non-conformité. Résolument concret (cas pratiques, avis d’expert et focus sur les nouveaux modes de consommation digitaux des services financiers ainsi que les nouvelles technologies et acteurs des services numériques) ce livre vous donnera les clés d’une mise en conformité LCB-FT opérationnelle à 360°.

Partie 1 : Introduction à la LCB-FT
Chapitre 1 : De quoi parle-t-on ?
Chapitre 2 : Qui est concerné par les règles de lutte ?
Chapitre 3 : Pourquoi se mettre en conformité aux exigences de lutte ?
Chapitre 4 : Qui contrôle la conformité aux exigences de lutte ?
Partie 2 : Comment être en conformité avec les exigences de lutte LCB-FT ?
Chapitre 5 : Comment mettre en œuvre les règles de lutte ?
Chapitre 6 : Organisation d'un dispositif de lutte LCB-FT et contrôle interne
Chapitre 7 : Comment les solutions informatiques et nouvelles technologies peuvent être utiles ?
Partie 3 : Quelles perspectives de la lutte LCB-FT ?
Chapitre 8 : Les nouveaux points d’attention de la lutte
Chapitre 9 : Focus sur les cryptoactifs

Camille Baudouin est présidente de Baudouin Advisory, cabinet de conseil indépendant qui accompagne les établissements financiers (banque, gestionnaire d’actif, services titres, assurance, FinTech, RegTech) sur leurs enjeux de conformité, de risques opérationnels et de contrôle interne. Conférencière et autrice de Stratégie bancaire et réglementation (Dunod, 2019, prix Turgot du Jeune Talent 2020), elle enseigne à SciencesPo Paris et à l’ESLSCA Business School.